马来西亚起诉17名高盛前任和现任高管 涉腐败洗钱

马来西亚起诉17名前高盛和现任高管涉嫌腐败和洗钱

9日,马来西亚司法机构对高盛集团三家子公司的17名前任和现任高级管理人员提起刑事诉讼,指控他们参与“一匹马开发公司”涉及的腐败和洗钱犯罪。

[高管成为被告]

马来西亚对非法贪污马来西亚主权基金“一匹马发展基金”的调查涉及至少六个国家。马芳指出,美国金融巨头高盛集团的子公司协助马马发展公司发行三只债券,并在2012年至2013年间共筹集65亿美元,从而促使腐败官员侵占数十亿美元的“债券收益率” ”。为了个人奢华享受。

马来西亚司法部长汤米托马斯表示,根据《马来西亚资本市场与服务法》,一些公司高管对公司在就业期间的非法行为负有刑事责任,除非高级管理人员能够证明他们没有同意或试图阻止法律。

托马斯列出了17名被告的名字,称他们在发行“一匹马”债券期间担任高盛三家子公司的管理职位,检方将设法判处被告“监禁和罚款”。

前首相纳吉布拉扎克及其下属官员因“一匹马”案件受到调查。现任总理马哈蒂尔穆罕默德去年在大选中击败了纳吉,并在上任后重新启动了“一匹马”调查。法院于4月开始审理纳吉涉嫌腐败,而纳吉则否认有罪。

[高盛说无辜]

高盛集团在同一天发表声明,承认其无罪并准备“强有力的防御”。这家跨国金融集团此前曾辩称,它被前马来西亚政府和马来西亚开发公司所蒙蔽,而检方则追求“错误的方向”。

去年12月,马方起诉高盛国际,高盛亚洲和高盛新加坡以及两位前高盛高管,指控被告人就“一匹马”债券发行向投资者作出“虚假陈述”,结果公共资金27亿美元。被盗

这两位前高管还被指控在美国“通过美国金融系统进行洗钱”,其中蒂姆莱斯纳承认贿赂马来西亚官员以获得“债务融资”业务;他的马来西亚下属黄宗华今年五月。从马来西亚引渡到美国否认有罪。

马来西亚投资者刘特佐是“一匹马”案中的关键人物,他在马来西亚和美国被起诉,现在已经逍遥法外。

马芳指出,高盛安排发行“一匹马”债券以赚取6亿美元的佣金,远高于正常的市场收费,要求高盛支付75亿美元。 ,看多了

07: 11

来源:新华网

马来西亚起诉17名前高盛和现任高管涉嫌腐败和洗钱

9日,马来西亚司法机构对高盛集团三家子公司的17名前任和现任高级管理人员提起刑事诉讼,指控他们参与“一匹马开发公司”涉及的腐败和洗钱犯罪。

[高管成为被告]

马来西亚对非法贪污马来西亚主权基金“一匹马发展基金”的调查涉及至少六个国家。马芳指出,美国金融巨头高盛集团的子公司协助马马发展公司发行三只债券,并在2012年至2013年间共筹集65亿美元,从而促使腐败官员侵占数十亿美元的“债券收益率” ”。为了个人奢华享受。

马来西亚司法部长汤米托马斯表示,根据《马来西亚资本市场与服务法》,一些公司高管对公司在就业期间的非法行为负有刑事责任,除非高级管理人员能够证明他们没有同意或试图阻止法律。

托马斯列出了17名被告的名字,称他们在发行“一匹马”债券期间担任高盛三家子公司的管理职位,检方将设法判处被告“监禁和罚款”。

前首相纳吉布拉扎克及其下属官员因“一匹马”案件受到调查。现任总理马哈蒂尔穆罕默德去年在大选中击败了纳吉,并在上任后重新启动了“一匹马”调查。法院于4月开始审理纳吉涉嫌腐败,而纳吉则否认有罪。

[高盛说无辜]

高盛集团在同一天发表声明,承认其无罪并准备“强有力的防御”。这家跨国金融集团此前曾辩称,它被前马来西亚政府和马来西亚开发公司所蒙蔽,而检方则追求“错误的方向”。

去年12月,马方起诉高盛国际,高盛亚洲和高盛新加坡以及两位前高盛高管,指控被告人就“一匹马”债券发行向投资者作出“虚假陈述”,结果公共资金27亿美元。被盗

这两位前高管还被指控在美国“通过美国金融系统进行洗钱”,其中蒂姆莱斯纳承认贿赂马来西亚官员以获得“债务融资”业务;他的马来西亚下属黄宗华今年五月。从马来西亚引渡到美国否认有罪。

马来西亚投资者刘特佐是“一匹马”案中的关键人物,他在马来西亚和美国被起诉,现在已经逍遥法外。

马芳指出,高盛安排发行“一匹马”债券以赚取6亿美元的佣金,远高于正常的市场收费,要求高盛支付75亿美元。 ,看多了

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